E-learning: Lutte contre le blanchiment ders capitaux et le financement du terrorisme. (LCBFT)
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
150€ HT soit 180 € TTC (TVA 20%)
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifié QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
FORMAT
E-learning
DATE ET DUREE
3 heures de formation
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
3h00 de formation qualifiante en LCBFT
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les enjeux et concepts fondamentaux
Identifier les secteurs concernés, définir le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, et reconnaître leurs implications pénales.
• Connaître les acteurs institutionnels et le cadre réglementaire
Situer le rôle des organismes internationaux (GAFI), européens et français (ACPR,
COLB, TRACFIN) et comprendre le cadre légal (Code monétaire et financier, CNIL).
• Maîtriser les dispositifs pratiques de prévention et de contrôle
Appliquer les obligations légales, la vigilance renforcée (PPE, déclarations de
soupçon), et utiliser les outils et solutions technologiques de détection et de
suivi.
• Développer une posture proactive face aux risques LCB-FT
Analyser des cas pratiques, exercer une vigilance adaptée et être capable de
réagir efficacement en situation réelle
FORMATEUR(S)
L’équipe pédagogique
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. Panorama général et définitions
A. Les secteurs concernés
B. Le blanchiment d’argent
a) Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
b) Origine des fonds blanchis ?
c) Caractère pénale
C. Les techniques blanchiment d’argent
a) Exemples
b) Quelles sont les étapes du processus
D. Le financement du terrorisme
a) Définition
b) Quels sont les modes de financement du terrorisme
c) Quelles sont les stratégies de lutte contre le financement du terrorisme
II. Les acteurs institutionnels de la LCB-FT
A. Le groupe d’action financière (GAFI).
B. Le comité d’orientation de la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (COLB).
C. L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. Le cadre règlement de la LCB-FT
A. Normes internationales
B. Les règles européennes
C. Le cadre français de lutte contre le blanchiment
D. La protection des données et commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)
IV. Dispositifs pratiques de prévention et de contrôle LCB-FT
A. Les obligations légales des professions assujettis
B. Le dispositif traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins (TRACFIN)
C. Focus : personnes politiquement exposées (PPE)
D. Vigilance et obligations associées (cas pratiques)
E. La déclaration de soupçon
F. Outils et solutions technologiques
G. Cas pratique
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En E-learning
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réponse à des cas ou des questions en cours de formation
A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l’attestation de fin de formation, en plus d’une connexion ou d’une présence à l’ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).
MOYENS PÉDAGOGIQUES
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En E-learning :
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UNE QUESTION SUR LA FORMATION
150,00€